Madrid, 21 de mayo de 2021
HECHO RELEVANTE
Con fecha 20 de mayo de 2021, a las 11h30, se celebró en Madrid, en la calle Serrano 16, 5º derecha, y por videoconferencia, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, con la concurrencia personal o por representación de accionistas titulares de 11.219.348 acciones, representativas del 99,08% del capital social (incluida la autocartera).
En dicha sesión, se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada, entre otros, mediante “otra información relevante” de fecha 19 de abril de 2021 y se adoptaron por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (con exclusión de la autocartera), representativos del 98,81% del capital social presente con derecho a voto, los siguientes acuerdos:
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión..
2. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión consolidado.
3. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020. Distribución de dividendos.
Se deja constancia de que los dividendos fueron satisfechos a los accionistas a cuenta del ejercicio 2020 entre el 7 y el 10 de abril de 2020 y el 29 y el 31 de marzo de 2021. Dicha distribución de dividendos a cuenta fue aprobada por el Consejo de Administración en sus reuniones del 31 de marzo de 2020 y el 18 de marzo de 2021.
Se hace constar igualmente que la entidad de pago nombrada por la Sociedad es Renta 4 Banco, S.A. y el pago se hizo efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de sus entidades participantes.
5. Aprobación de distribución de aportaciones de socios (cuenta 118) de hasta 41.200.000 €, durante un periodo máximo de 18 meses y delegación en el Consejo de Administración para proceder a su reparto.
6. Nueva autorización al Consejo de Administración para la venta de activos esenciales de la Sociedad.
7. Sustitución de D. Nicolas Boulet por D. Johann Paul Albert Bey como Consejero de la Sociedad.
8. Ratificación de la novación del Asset Management Agreement (condonación de honorarios de gestión del segundo semestre de 2020).
9. Delegación de facultades.
10. Redacción, lectura y aprobación del acta.
La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A.
D. Benoît Hérault
Presidente del Consejo de Administración
En dicha sesión, se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada, entre otros, mediante “otra información relevante” de fecha 19 de abril de 2021 y se adoptaron por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (con exclusión de la autocartera), representativos del 98,81% del capital social presente con derecho a voto, los siguientes acuerdos:
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión..
2. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión consolidado.
3. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020. Distribución de dividendos.
- Reserva legal: 1.208.861,43 €
- Dividendos: 11.645.647,77 €
Se hace constar igualmente que la entidad de pago nombrada por la Sociedad es Renta 4 Banco, S.A. y el pago se hizo efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de sus entidades participantes.
5. Aprobación de distribución de aportaciones de socios (cuenta 118) de hasta 41.200.000 €, durante un periodo máximo de 18 meses y delegación en el Consejo de Administración para proceder a su reparto.
6. Nueva autorización al Consejo de Administración para la venta de activos esenciales de la Sociedad.
7. Sustitución de D. Nicolas Boulet por D. Johann Paul Albert Bey como Consejero de la Sociedad.
8. Ratificación de la novación del Asset Management Agreement (condonación de honorarios de gestión del segundo semestre de 2020).
9. Delegación de facultades.
10. Redacción, lectura y aprobación del acta.
La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A.
D. Benoît Hérault
Presidente del Consejo de Administración