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Otra Información Relevante : Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas



Madrid, 26 de mayo de 2023


 
 
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A. (en adelante "Elaia", la "Sociedad" o "la Compańia"), en vertud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercado de Valores y de los Servicios de inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante BME Growth"), pone en su conocimiento la siguiente,

Otra Información Relevante

Con fecha 26 de mayo de 2023, a las 11h00, se celebró en Madrid, en la calle Serrano 16, 5º derecha, y por videoconferencia, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, con la concurrencia personal o por representación de accionistas titulares de 11.147.316 acciones, representativas del 89,75% del capital social (incluida la autocartera).

En dicha sesión, se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada, entre otros, mediante “otra información relevante” de fecha 25 de abril de 2023 y se adoptaron por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (con exclusión de la autocartera), representativos del 89,24% del capital social presente con derecho a voto, los siguientes acuerdos:
 
  • Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión.
 
  • Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.  Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión consolidado.
 
  • Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
 
  • Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
 
  • Renovación de auditores.
 
  • Aprobación de distribución de aportaciones de socios (cuenta 118) de hasta 19.700.000 €, durante un periodo máximo de 18 meses y delegación en el Consejo de Administración para proceder a su reparto.
 
  • Renovación de D. Alain Ansaldi y D. Louis Bayon como Consejeros de la Sociedad por caducidad de sus nombramientos.
 
  • Delegación de facultades.
 
  • Redacción, lectura y aprobación del acta.

 
Asimismo, se adoptó por un 89,16% del capital social presente con derecho a voto, es decir, con un único voto en contra representativo del 0,08% des capital, el siguiente acuerdo :
 
  • Nueva autorizacion al Consejo de Administración para la venta de activos esenciales de la Sociedad


La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.




ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A.
D. Louis Bayon
Presidente del Consejo de Administración